أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال في العراق، الأربعاء، استرداد أكثر من مليار دينار عراقي من متحصلات “جريمة احتيال مالي”، في وقت كشفت فيه عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وسبائك ذهب ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية، في بيان، إن المحكمة تمكنت من استرداد مبلغ مليار و143 مليونا و847 ألفا و719 دينارا عراقيا، وهو مبلع يعادل مليون دولار، يمثل”متحصلات جريمة احتيال مالي”، في إطار الجهود المبذولة لاستعادة الأموال العامة وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.
وأوضح أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق شركات اعتمدت وسائل مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة، من خلال نقل الأموال إلى خارج العراق بطرق غير مشروعة، الأمر الذي ألحق أضرارا بالمال العام.
وفي قضية منفصلة، كشف القاضي عن تطورات جديدة في التحقيقات الخاصة بالمتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، مشيراً إلى أن السلطات تمكنت من ضبط 13 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 400 ألف دولار أميركي، كانت مخبأة في عدة مواقع بمحافظة صلاح الدين.
وأظهرت فيديوهات أن ملايين الدنانير كانت مخبأة في براميل “للمخلل”، وهو الفيديو الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط 40 سبيكة ذهبية، يبلغ وزن كل منها كيلوغراما واحدا، فضلا عن مصوغات ذهبية تزن نحو 5 كيلوغرامات.
وأكد القاضي أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتعقب جميع متحصلات الجريمة، والكشف عن بقية المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار جهود السلطات العراقية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
